Kompetencje osobiste i biznesowe

Zgodność z FATCA dla specjalistów finansowych

Szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę z zakresu wymogów FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dla instytucji finansowych. Program łączy wykłady teoretyczne z warsztatami praktycznymi, koncentrując się na praktycznych aspektach wdrażania wymogów FATCA. Uczestnicy poznają procedury identyfikacji, raportowania i dokumentacji zgodne z wymogami ustawy.

Ciągły rozwój kompetencji zawodowych to strategiczna inwestycja, która pozwala profesjonalistom skuteczniej odpowiadać na wyzwania współczesnego środowiska pracy.

Zgodność z FATCA dla specjalistów finansowych to jednodniowy, intensywny program szkoleniowy EITT, realizowany w formie stacjonarnej lub zdalnej — w zależności od preferencji uczestników. Program jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę w temacie — zajęcia prowadzone są łącząc teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.

Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in.:

Geneza i cele regulacji
Kluczowe definicje i pojęcia
Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Harmonogram wdrożenia
Obowiązki instytucji finansowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę o wymogach ustawy FATCA i jej wpływie na działalność instytucji finansowych
nauczy się prawidłowo identyfikować podmioty podlegające raportowaniu FATCA
będzie potrafił wdrożyć odpowiednie procedury zgodności w swojej organizacji
pozna metody efektywnego zarządzania procesem raportowania FATCA

Korzyści

Uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę o wymogach ustawy FATCA i jej wpływie na działalność instytucji finansowych
Nauczy się prawidłowo identyfikować podmioty podlegające raportowaniu FATCA
Będzie potrafił wdrożyć odpowiednie procedury zgodności w swojej organizacji
Pozna metody efektywnego zarządzania procesem raportowania FATCA
Zdobędzie umiejętność przygotowywania wymaganej dokumentacji zgodnej ze standardami
Nauczy się minimalizować ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów FATCA

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy działów zgodności w instytucjach finansowych

Specjaliści ds. raportowania finansowego

Audytorzy wewnętrzni

Pracownicy działów prawnych

Menedżerowie ds. obsługi klienta

Specjaliści ds. podatków międzynarodowych

Pracownicy działów operacyjnych banków

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość prawa podatkowego
Doświadczenie w pracy w sektorze finansowym
Znajomość procesów obsługi klienta
Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych regulacji finansowych

Program szkolenia

Kluczowe definicje i pojęcia
Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Obowiązki instytucji finansowych
Procedury należytej staranności
Identyfikacja rachunków amerykańskich
Dokumentacja i weryfikacja
Zarządzanie procesem raportowania
Praktyczne aspekty wdrożenia

Szablony dokumentów

Rozwiązywanie typowych problemów
Raportowanie i kontrola

Terminy raportowania
Systemy kontroli wewnętrznej
Współpraca z organami nadzoru

Formy realizacji

Online

Wygoda uczestnictwa z dowolnego miejsca
Interaktywne sesje na żywo z trenerem
Materiały dostępne przez 30 dni
Brak kosztów dojazdu

Stacjonarnie

Bezpośredni kontakt z trenerem i grupą
Intensywne warsztaty praktyczne
Networking z innymi uczestnikami
Pełne skupienie na nauce

Tematy szkolenia

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda format i czas trwania szkolenia 'Zgodność z FATCA dla specjalistów finansowych'?

Szkolenie trwa 1 dzień i realizowane jest zarówno stacjonarnie, jak i w formie zdalnej (online) — w zależności od preferencji grupy. Program obejmuje wykłady, demonstracje oraz ćwiczenia praktyczne, zapewniając kompleksowe podejście do omawianej tematyki.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Szkolenie jest na poziomie średniozaawansowany — zakłada podstawową wiedzę w danej dziedzinie. Od uczestników oczekujemy: podstawowa znajomość prawa podatkowego, doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, znajomość procesów obsługi klienta. Szczegółowe wymagania znajdują się w sekcji 'Wymagania wstępne' na tej stronie.

Czy szkolenie jest dostosowane do specyfiki konkretnej branży?

Program opiera się na uniwersalnych zasadach i najlepszych praktykach, które można zastosować w różnych branżach. Trener dostosowuje przykłady i ćwiczenia do profilu uczestników, aby treści były jak najbardziej praktyczne i adekwatne.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Tak, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez EITT, potwierdzający udział w programie i zdobyte kompetencje.

Jaki jest koszt szkolenia i jak mogę się zapisać?

Cena szkolenia to 1 850 PLN netto za osobę. Aby zapisać się na szkolenie lub uzyskać ofertę dla grupy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz na stronie. Oferujemy również szkolenia zamknięte, dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji.