Kompetencje osobiste i biznesowe

Optymalizacja procesów biznesowych w bankowości — BPM, automatyzacja i compliance regulacyjny

Trzydniowe szkolenie optymalizacja procesów w bankowości — mapowanie procesów bankowych (kredyt, compliance, obsługa klienta), analiza efektywności (KPI, SLA), automatyzacja (RPA, AI), regulacje (KNF, PSD2, AML), Lean Banking, studia przypadków.

Bank to FABRYKA PROCESÓW — i każdy nieefektywny proces to koszt, ryzyko regulacyjne i utrata klientów

Wniosek kredytowy, który trwa 14 dni zamiast 3. KYC, który wymaga 5 systemów i 3 podpisów. Reklamacja, która przechodzi przez 4 działy bez właściciela procesu. Bankowość to jeden z najbardziej procesowych sektorów — i jednocześnie jeden z najbardziej regulowanych. Optymalizacja w banku to nie „zrób szybciej” — to „zrób szybciej, taniej i w zgodności z KNF, AML, PSD2 i RODO”. Lean Banking eliminuje marnotrawstwo (zbędne kontrole, nadmiarowa dokumentacja). RPA automatyzuje powtarzalne zadania (reconciliation, screening AML). AI zmienia scoring i fraud detection. Ale technologia bez zrozumienia procesu end-to-end to automatyzacja chaosu.

Trzydniowe szkolenie: Dzień 1 — procesy bankowe (mapowanie, analiza KPI, Lean Banking, proces kredytowy end-to-end). Dzień 2 — automatyzacja (RPA, AI/ML, process mining, Open Banking, digitalizacja). Dzień 3 — compliance i roadmapa (regulacje KNF/AML/PSD2, risk management, customer experience, zarządzanie zmianą, roadmapa).

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla specjalistów bankowych optymalizujących procesy w regulowanym środowisku. Szczególnie gdy:

Zarządzasz procesami w banku i widzisz nieefektywności — ale nie wiesz jak je zmierzyć i uzasadnić optymalizację
Planujesz automatyzację (RPA, AI) w banku i potrzebujesz wiedzieć od czego zacząć — które procesy automatyzować pierwsze
Musisz optymalizować w zgodności z regulacjami — szkolenie pokazuje jak pogodzić efektywność z compliance (KNF, AML, PSD2)

Trzy dni: od mapowania do roadmapy

Dzień 1: Procesy — specyfika bankowości (front/middle/back-office), mapowanie (SIPOC, swimlane, customer journey), KPI (SLA, NPS, czas obsługi), Lean Banking (waste, VSM), analiza procesu kredytowego, ćwiczenia.

Dzień 2: Automatyzacja — RPA (case studies, ROI), AI/ML (scoring, chatboty, IDP, fraud), process mining (Celonis), digitalizacja (e-KYC, paperless), Open Banking (PSD2, API), ćwiczenia business case.

Dzień 3: Compliance i wdrożenie — regulacje (KNF, AML, PSD2, RODO), risk management (3 linie obrony), customer experience (NPS, omnichannel), zarządzanie zmianą, roadmapa (priorytetyzacja, governance), ćwiczenia.

Z ponad 2500 szkoleń w ofercie i oceną 4.8/5, EITT jest zaufanym partnerem w rozwoju kompetencji. Skontaktuj się z nami — organizujemy szkolenia optymalizacji procesów zamknięte dla zespołów bankowych.

Korzyści

Mapować i analizować kluczowe procesy bankowe — kredytowe, compliance (AML/KYC), obsługa klienta, back-office
Identyfikować wąskie gardła i nieefektywności w procesach bankowych — Lean Banking, VA/NVA, bottleneck analysis
Oceniać możliwości automatyzacji — RPA, AI/ML, process mining, digitalizacja (e-KYC, paperless)
Optymalizować procesy w zgodności z regulacjami — KNF, AML, PSD2, RODO, wymogi kapitałowe
Projektować customer experience w bankowości — NPS, omnichannel, journey mapping
Budować roadmapę optymalizacji — priorytetyzacja, business case, governance, zarządzanie zmianą

Dla kogo jest to szkolenie?

Menedżerowie operacyjni w bankach i instytucjach finansowych odpowiedzialni za efektywność procesów

Analitycy biznesowi pracujący z procesami bankowymi (kredytowe, compliance, obsługa klienta)

Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia (Lean, Six Sigma) w sektorze finansowym

Dyrektorzy ds. transformacji cyfrowej w bankach planujący automatyzację procesów

Specjaliści ds. compliance bankowego integrujący wymagania regulacyjne z optymalizacją procesów

Konsultanci BPM specjalizujący się w sektorze usług finansowych

Wymagania wstępne

Doświadczenie w pracy w sektorze bankowym lub finansowym
Podstawowa znajomość procesów biznesowych i koncepcji BPM
Znajomość regulacji bankowych (KNF, AML) — mile widziana

Program szkolenia

Specyfika procesów bankowych — procesy front-office (obsługa klienta, sprzedaż), middle-office (ryzyko, compliance), back-office (rozliczenia, księgowość)
Mapowanie procesów bankowych — identyfikacja kluczowych procesów (kredyt, otwarcie rachunku, AML/KYC, reklamacje), SIPOC, swimlane, customer journey
Analiza efektywności — KPI bankowe (czas rozpatrzenia wniosku, koszt obsługi, SLA, NPS), bottleneck analysis, analiza wartości dodanej (VA/NVA)
Lean Banking — waste elimination w procesach bankowych (nadprodukcja dokumentów, oczekiwanie na zatwierdzenia, zbędne kontrole), Value Stream Mapping
Proces kredytowy — end-to-end (wniosek → scoring → decyzja → uruchomienie), punkty bólu, benchmarki rynkowe
Ćwiczenia: mapowanie procesu kredytowego as-is (swimlane), identyfikacja wąskich gardeł, analiza VA/NVA, definiowanie KPI

RPA w bankowości — przypadki użycia (reconciliation, AML screening, generowanie raportów), ROI automatyzacji, UiPath/Blue Prism w bankach
AI i machine learning — scoring kredytowy (ML vs tradycyjny), chatboty, intelligent document processing (IDP), fraud detection
Digitalizacja procesów — onboarding cyfrowy (e-KYC, selfie verification), paperless banking, podpis elektroniczny, archiwizacja
Process mining w bankowości — analiza logów z core banking system, odkrywanie odchyleń od procesu, conformance checking, Celonis w bankach
Open Banking i API — PSD2/PSD3, API economy, Banking-as-a-Service (BaaS), integracja z fintechami, wpływ na procesy
Ćwiczenia: identyfikacja procesów do automatyzacji (matryca complexity/volume), business case RPA, projektowanie procesu to-be z AI

Regulacje a optymalizacja — KNF (rekomendacje), AML/KYC (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), PSD2, RODO, wymogi kapitałowe — jak optymalizować bez naruszania compliance
Risk management w optymalizacji — operational risk (zdarzenia operacyjne, BIA), model trzech linii obrony, audyt procesów bankowych
Customer experience — NPS, voice of customer, omnichannel, personalizacja, journey mapping w kontekście bankowym
Zarządzanie zmianą w banku — opór wobec zmian w regulowanym środowisku, komunikacja z KNF, change management framework
Roadmapa optymalizacji — priorytetyzacja (impact vs effort), quick wins, budżetowanie, governance (COE procesowe w banku)
Ćwiczenia: projektowanie roadmapy optymalizacji dla banku uczestnika — priorytetyzacja procesów, business case, plan wdrożenia

Formy realizacji

Online

Wygoda uczestnictwa z dowolnego miejsca
Interaktywne sesje na żywo z trenerem
Materiały dostępne przez 30 dni
Brak kosztów dojazdu

Stacjonarnie

Bezpośredni kontakt z trenerem i grupą
Intensywne warsztaty praktyczne
Networking z innymi uczestnikami
Pełne skupienie na nauce

Tematy szkolenia

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie jest specyficzne dla polskiego rynku bankowego?

Tak — omawiamy polskie regulacje (KNF, rekomendacje, ustawa AML) obok europejskich (PSD2, RODO). Case studies obejmują zarówno polski sektor bankowy, jak i best practices z banków europejskich. Zasady optymalizacji (Lean, RPA, process mining) są uniwersalne, ale kontekst regulacyjny jest polski.

Czy potrzebuję znać BPM/BPMN?

Podstawowa znajomość BPM jest MILE WIDZIANA, ale szkolenie wprowadza kluczowe koncepcje (mapowanie, swimlane, VA/NVA). Nie modelujemy w BPMN na poziomie zaawansowanym — skupiamy się na praktycznej optymalizacji procesów bankowych, nie na notacji.

Czy szkolenie obejmuje automatyzację (RPA, AI)?

Tak — dzień 2 to automatyzacja i digitalizacja: RPA (przypadki użycia, ROI, UiPath/Blue Prism), AI/ML (scoring, chatboty, IDP, fraud detection), process mining, Open Banking. Nie piszemy kodu — uczymy jak OCENIĆ i ZAPLANOWAĆ automatyzację.

W jakim formacie i jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 3 dni (9:00-16:00), dostępne online i stacjonarnie. Ćwiczenia na procesach bankowych — mapowanie procesu kredytowego, business case RPA, roadmapa optymalizacji.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Tak, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez EITT.